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　　广东中天律师事务所受广州岭南集团控股股份有限公司委托◈◈，就2025年第一次临时股东大会出具法律意见书◈◈。公司保证提交文件的真实性◈◈。本次股东大会依据2025年1月9日董事会十一届十一次会议决议召集◈◈，通知于1月10日发布◈◈，会议于1月27日下午15:30在广州市越秀区流花路120号东方宾馆2号楼270A会议室召开◈◈，同时提供网络投票◈◈。出席股东及代理人共85人◈◈，代表股份数量504,857,589股◈◈，占公司有表决权股份总数的75.3284%南波杏◈◈。会议由独立董事沈洪涛主持◈◈。大会审议通过《关于补选公司第十一届董事会董事（非独立董事）的议案》南波杏◈◈，王亚川凯发网站·(中国)集团◈◈、朱红◈◈、郭庆◈◈、杨燕清当选为新任董事凯发网站·(中国)集团◈◈。表决程序合法有效凯发网站·(中国)集团◈◈，会议决议合法有效◈◈。广东中天律师事务所律师韩必东◈◈、钟扬飞见证了此次会议◈◈。

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